旭光股份（600353）2019年年度董事会经营评述内容如下：
（报告出品方/分析师：海通证券 刘威 孙维容 邓勇）
上交所注意到，预案披露，承诺净利润包括储翰科技正常经营业务密切相关的扣税后的扶持基金、人才计划奖励等政府补助之和。对此，上交所要求说明上述政府补助被纳入业绩承诺的考虑、依据及合理性，测算政府补助在承诺业绩中的比例，并说明该业绩承诺安排是否有利于保护上市公司利益。上交所还要求说明储翰科技是否对政府补助等非经常性损益存在依赖，并提供相关依据；政府补助项目在业绩承诺到期后，是否仍具有可持续性。
（1）若公司业绩考核达标，则出售当期股票所获得的资金归全体持有人所有。
3月29日，旭光股份（600353）发布2018年年报，公司2018年1-12月实现营业收入10.59亿元，同比下降0.27%，其他电子行业已披露年报个股的平均营业收入增长率为29.60%；归属于上市公司股东的净利润5638.83万元，同比增长104.48%，其他电子行业已披露年报个股的平均净利润增长率为34.81%；公司每股收益为0.11元。
公司监事会根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号〈半年度报告的内容与格式〉》等有关规定的要求，对董事会编制的2021年半年度报告进行了认真严格的审核，与会监事一致认为：
《投资时报》注意到，如此坚持不懈的收购，引来监管部门的关注——7月2日晚间，上海证券交易所下发问询函，要求旭光股份说明收购储翰科技股权的主要考虑、储翰科技2018年以来业绩大幅波动的主要原因以及将政府补助纳入业绩承诺的考虑、依据及合理性等。
单位：元 币种：人民币
（四）经核查，在本公司股票交易异常波动期间公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人未买卖公司股票。
2021年8月27日
具、设备制造技术，超大功率发射管生产线和气体放电器件生产线已具雏形，如公司改造完成净
公司将优化经营管理方式，不断完善内部治理，健全公司内部控制制度，实行精益化管理，全面实施降本增效。在保证公司稳定发展的前提下，从生产、采购、销售、包装运输、财务、人力等多个方面以流程优化、强化内控等方式提高效率、降低成本。此外，公司将进一步优化生产工艺流程，对可能存在浪费的环节进行改善，提高产品生产效率、降低产品成本。同时，为提升全员降本增效意识，公司将在全公司范围内开展降本增效工作，成本控制指标由公司分解到各部门，再由各部门具体安排实施，将降本增效的理念从经营管理团队渗透到一线员工，提高成本控制水平，提升公司整体盈利能力和可持续发展实力。
公司已具备过硬技术，我们认为，未来随着公司进一步研发新产品、积极布局产能，锡焊料的销售收入将快速增长。
注：以上业绩考核期的净利润指标，均以剔除与员工持股计划相关的股份支付费用影响后，归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润作为计算依据。
（三）本次监事会会议于2021年8月26日以通讯表决方式在公司办公楼三楼会议室召开。
（一）员工持股计划的存续期限
近5日资金流向一览见下表：
董事会
记者从旭光股份（600353）近日发布的2018年年报获悉，2018年，公司实现营业收入10.59亿元，同比下降0.27%；实现归属于上市公司股东的净利润5638.83万元，同比增长104.48%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润5382.57万元，同比增长114.02%；基本每股收益0.11元，同比增长108.09%；加权平均净资产收益率5.51%，同比增加2.93个百分点；经营活动产生的现金流量净额3739.05万元，同比下降12.12。拟每10股派发现金红利0.60元（含税），不进行资本公积转增股本和送红股。
公司表示，2019年度的经营目标为营业收入12.5亿元，营业成本10.43亿元，费用1.1亿元。其中开关管、电子管及成套电器销售收入5.89亿元，光电器件销售收入6.01亿元，其他业务收入0.6亿元。公司旗下子公司储翰科技将紧紧抓住“互联网+”和“5G商用”带来的重大商业机会，积极参与上下游企业的产品预研过程，使公司产品方案紧跟行业前沿发展，在光电器件向高速率、集成、多端口等转型升级中占得先机，使公司在未来光电器件制造中始终保持行业的领先性。同时继续提高产品交付能力，全面提升在行业内的竞争优势。
电器事业部继续发挥自身优势，提升产品质量，优化产品结构，重点专注于优质市场订单的开发，强化风险与责任意识，控制好经营风险，提升经营质量。
随着经济发展趋缓和货币从紧政策的继续推行，会对客户的财务状况以及业务往来等产生影响，可能导致客户资金支付能力变弱和资信下降，进而会给公司带来应收账款的风险。公司将实施客户动态跟踪和风险管控。
成都旭光电子股份有限公司
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●经核查，公司董事会、控股股东及实际控制人、公司第二大股东，确认不存在与公司有关的应披露而未披露的重大事项。
一、股票交易异常波动的具体情况
二、公司关注并核实的相关情况
（二）公司董事会经自查，并向控股股东新的集团有限公司及实际控制人张建和先生，第二大股东成都欣天颐投资有限责任公司书面发函询问。公司董事会、控股股东新的集团有限公司及实际控制人张建和先生、第二大股东成都欣天颐投资有限责任公司确认，目前不存在与公司有关的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等引起本公司股票异常波动的重大事项。
三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明
四、风险提示
上交所要求旭光股份说明目前实际参与储翰科技生产经营管理的情况，以及说明储翰科技目前认定的实际控制方为旭光股份而非上述8人（业绩承诺方）的依据，在已控制储翰科技的情况下继续收购股权的主要考虑。
（三）本次董事会会议于2021年8月26日以通讯表决方式在公司办公楼三楼会议室召开。
坚持以客户为中心，高质量、高标准打造公司质量管理体系，提升客户满意度。认真贯彻质量体系标准，严格执行质量责任制度，从源头上加强对产品品质的管控。进一步完善信息化管理系统，做好质量信息的收集与监控，特别是重要关键工艺参数的监控，保证产品质量实现全过程可跟踪、可追溯，解决生产过程中影响产品质量的“瓶颈”和“根源”。进一步深化全员质量意识，规范行为，加强考核，鼓励员工在工作中不断探索质量改善与品质提升，共同打造公司质量品牌。
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